证券代码：605056                证券简称：咸亨国际          公告编号：2022-028


                   咸亨国际科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议
于 2022 年 8 月 7 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 17 日 9:30 在杭
州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，监事及高级管理人员
列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司
章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年
半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。


    特此公告。



                                                  咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日