咸亨国际科技股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》
的有关规定，作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，现就公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任董事会秘书的独立意见

   经审慎核查，我们认为：公司本次聘任董事会秘书的程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定。经审阅叶兴
波先生的个人简历等相关资料，叶兴波先生具有良好的职业道德和个人品质；
具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；具备履行职责所必需的
工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理
人员的情形，也未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情
况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不
得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，具备担任上市公司董事会秘书的任职资格。

   综上，我们同意聘任叶兴波先生担任公司董事会秘书。

（以下无正文）
（本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：




    张文亮                    罗会远                      沈玉平




                                                     2022年 9月 19日