证券代码：605056             证券简称：咸亨国际        公告编号：2022-032


           咸亨国际科技股份有限公司
         关于聘任公司董事会秘书的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日 10:30
在杭州市上城区江城路 889 号 E10 室召开第二届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
现将相关情况公告如下：

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司
董事长王来兴先生提名，提名委员会资格审查，董事会决定聘任叶兴波先生为公
司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    叶兴波先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的
专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《公司法》和《公司章程》
中关于高级管理人员的任职要求，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规
定的不得担任董事会秘书的情形。

    叶兴波先生联系方式如下：

    电话：0571-87666020
    传真：0571-56180991
    电子邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com
    地址：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室



    特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会

            2022 年 9 月 20 日
    附件：
                              叶兴波先生简历
    叶兴波先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2014
年至2019年，任浙江盾安人工环境股份有限公司高级投资经理、证券投资部部长；
2019年至2022年，任海峡创新互联网股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
    截至本公告日，叶兴波先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情形，不属于失信被执行人；亦不存在被上海证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司高级管理人员的情形；最近3年内没有受到中国证监会行政
处罚及证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。