证券代码：605056           证券简称：咸亨国际            公告编号：2022-034


                   咸亨国际科技股份有限公司
            第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2022 年 9 月 25 日以电话或邮件等方式发出会议通知，并于 2022 年 9 月 28
日在杭州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如
下决议：


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>
的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定。公司通过实施本次激励计划将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，同意实施 2022 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨
国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《咸亨国际科技
股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划草案摘要公告》 公告编号：2022-035）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保
证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的
价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨
国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经核查，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计
划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨
国际科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划对象名单》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                       咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                     2022 年 9 月 29 日