证券代码：605056             证券简称：咸亨国际       公告编号：2022-037



                   咸亨国际科技股份有限公司
           关于独立董事公开征集投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2022 年 10 月 12 日-2022 年 10 月 14 日（上午
8:30-11:30，下午 13:00-16:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票




    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定, 咸亨国际科技股份
有限公司（以下简称“公司”）独立董事张文亮先生受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的
公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体
股东征集投票权：
    一、 征集人的基本情况
    （一） 征集人基本信息与持股情况
    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张文亮先生（以下简称“征
集人”），其基本信息如下：
    张文亮先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，教授级高级工程师职称，现任公司独立董事；曾任武汉高压研究所所长，国
家高电压计量站站长；2003 年至 2004 年，担任国家电网公司人事董事部主任、
公司党校副校长；2005 年至 2010 年，担任中国电力科学研究院党委书记、院长、
国家电网计量中心主任、博士生导师；2010 年 10 月至 2015 年 9 月担任国家电
网公司副总工程师、总经理助理、顾问；2017 年 9 月至今，担任咸亨国际独立董
事；张文亮先生自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。
    截至本公告披露日，张文亮先生未持有公司股份，不存在股份代持等代他人
征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或仲裁。征集人不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形；不存在中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东
权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。
    （二） 征集人利益关系情况
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、
实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在任何利
害关系。
    二、 征集事项
    （一） 征集内容
    1、本次股东大会召开时间：
    现场会议时间：2022 年 10 月 17 日 14 点 00 分
    网络投票时间：2022 年 10 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    2、本次股东大会召开地点：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室
    3、征集投票权会议议案
    序号                                 议案名称
                                 非累积投票议案
      1     《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
      2     《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计
      3
            划相关事宜的议案》
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于指定信息披露媒体披露的
《咸亨国际科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编报：2022-036）
       （二） 征集主张
    征集人作为公司独立董事，出席了公司 2022 年 9 月 28 日召开的第二届董事
会第二十一次会议并对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要>的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》均投了同意票，并发表了同意公司实施本次激励计划的独立意见。
征集人认为公司 2022 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不
存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违法相关法律、行政法规的情
形。
       三、 征集方案
    征集人根据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止本次股东大会股权登记日 2022 年 10 月 11 日下午交
易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出
席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2022 年 10 月 12 日至 2022 年 10 月 14 日（上午 8:30-
11；30，下午 13:00-16:00）
    （三）征集程序
    1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项
填写《咸亨国际科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下
简称“授权委托书”）。
    2、委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书
及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件；
    （1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定
提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连通授权委托书原件一并提交；由股东本人或股份单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送
达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室
    收件人：张满
    邮编：310000
    联系电话：0571-87666020
    公司传真：0571-56180991
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。
    4、委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足
下述条件的授权委托将被确认为有效：
    （1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （四）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。
    （五）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （六）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞
成”“反对”“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认
定其授权委托无效。
    （七）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。


    特此公告。




                                                             征集人： 张文亮
                                                            2022 年 9 月 29 日
附件:
                         咸亨国际科技股份有限公司
                      独立董事公开征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《咸亨国际科技股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》、《咸亨国际科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书
内容进行修改。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托张文亮先生作为本人/本公司的代
理人出席公司 2022 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议
审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                   议案名称
                                                 赞成    反对     弃权
                 非累积投票议案

  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）
  及其摘要>的议案》
  《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
  核管理办法>的议案》

  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
  限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未
填写视为弃权）
    委托人姓名或名称（签名或盖章）：
    委托股东身份证号码或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托股东证券账户号：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第二次临时股东大会结束。