证券代码：605056          证券简称：咸亨国际          公告编号：2022-048


                   咸亨国际科技股份有限公司
            第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2022 年 11 月 25 日以邮件方式发出会议通知，并于 2022 年 11 月 29 日在
杭州市上城区江城路 889 号 E10 室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席 3 名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律
法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-049）
及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、
根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集
资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证
券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投
项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
监事会同意本次募投项目延期的相关事项。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                         咸亨国际科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 11 月 30 日