咸亨国际科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见

     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律
法规以及《咸亨国际科技股份有限公司章程》等有关规定，作为咸亨国际科技
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二
十五次会议相关事项发表如下事前认可意见：



     一、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构
的议案》

    我们认为：天健会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对
上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、
公正。公司拟续聘其作为公司2023年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股
东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。


    二、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
    我们认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是有确切必要性的，
关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，
关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。因此，
我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）



    独立董事：




    张文亮                     罗会远                      沈玉平



                                               时间： 2023 年4 月 17 日