国元证券股份有限公司
                     关于同庆楼餐饮股份有限公司
         使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见


       国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为同庆
楼餐饮股份有限公司（以下简称“同庆楼”或“公司”）首次公开发行股票的持
续督导保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所
股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等有关规定，对同庆楼拟使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]50 号）核准，公司首次公开发行 5,000.00 万
股人民币普通股股票，发行价格为 16.70 元/股，股票发行募集资金总额为人民
币 83,500 万元，扣除各项发行费用合计人民币 9,970 万元后，实际募集资金净
额为人民币 73,530 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月
10 日 对 本 次 发 行 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “ 容 诚 验 字
[2020]230Z0130 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金
专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
       公司本次发行募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：
                                                                         单位：万元
序号                      项目名称                  项目投资总额     拟使用募集资金
                                 合肥 6 家                 16,380              16,380
 1      新开连锁酒店项目         常州 6 家                 15,770              15,770
                                 南京 3 家                  9,050               9,050
 2      原料加工及配送基地项目                             17,330              17,330
 3      补充流动资金项目                                   15,000              15,000
                     合    计                              73,530              73,530
    二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募集资金投资项目
建设和主营业务正常开展的前提下，公司拟使用余额总额不超过人民币 35,000
万元（含 35,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
    （一）投资目的
    提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。
    （二）投资产品
    公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、
流动性好的理财产品或结构性存款类产品，且符合下列条件：
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
    投资产品不得质押，产品专业结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者
用作其他用途。
    （三）额度及期限
    余额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），自第二届董事会第
十五次会议审议通过之日起十二个月内效，在决议有效期内，公司可根据理财产
品或存款类产品期限在可用资金额度内循环滚动使用。
    （四）投资决策
    公司董事会同意公司在上述额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由
公司财务部负责组织实施。
    （五）现金管理收益的分配
    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照相关募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
    （六）信息披露
    公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关
规则的要求及时履行信息披露义务。

    三、投资风险与风险控制措施

    （一）投资风险
    为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动
性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，总体风险可控，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流
动性好的现金管理产品进行投资。
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司财务部门必须建立台账对短期现金管理产品进行管理，建立健全完
整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进
行全面检查。
    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目建设正常
运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运
转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，使用暂时闲置募集资金进行现
金管理还能获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

    五、公司履行的审议程序

    公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用余
额总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元）的闲置募集资金进行现金管
理。公司独立董事己就上述事项发表了明确的同意意见。

    六、保荐机构核查意见

    国元证券对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了详细核查，查阅
了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关文件。经核查，国元证券认为：
同庆楼本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项己经公司第二届董事会第
十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事己就上述事项
发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。上述事项不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东
利益的情况。拟投资的产品满足安全性高、流动性好的条件，并已制订风险控制
措施，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。
    综上，国元证券同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：______________       ______________

                    李洲峰                马志涛




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                                                         年    月    日