证券代码：605108           证券简称：同庆楼         公告编号：2021-002



                   同庆楼餐饮股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月19日收
到独立董事刘林先生的书面辞职报告。刘林先生因个人公务繁忙，提请辞去公司
第二届董事会独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。
    刘林先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会总人
数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等有关规定，刘林先生的辞职申请将在公司股东大
会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，刘林先生将
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及提名委员会
主任委员、战略委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董
事的补选工作。
    刘林先生在担任公司独立董事及提名委员会主任委员、战略委员会委员期间，
勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘林先
生任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢！

    特此公告。


                                           同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                      2021 年 1 月 20 日