证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2021-032



                   同庆楼餐饮股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议
于 2021 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 6 月 4 日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应

出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    公司及全资子公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，

在余额总额不超过人民币 65,000 万元（含 65,000 万元）的额度内循环滚动使
用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提
高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同
意公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，
监事会认为：公司及全资子公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发
行主体有保本约定的理财产品或结构性存款类产品，在余额总额不超过 人民币
40,000 万元（含 40,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的

实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全
体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进
行现金管理的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                          同庆楼餐饮股份有限公司监事会

                                                       2021 年 6 月 7 日