证券代码：605108             证券简称：同庆楼         公告编号：2021-038



                   同庆楼餐饮股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2021 年 6 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 6 月 22 日在公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议案》
    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立
董事，任期三年。同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女
士、刘海松先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名
张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上
述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人 6 万元人民币/年。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼餐饮股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-
035）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》
    根据公司经营发展和未来发展规划，顺利推进各项目工程建设及开展经营活
动，公司拟使用自有资金向安徽富茂酒店管理有限公司（以下简称“安徽富茂”）
增资 5,500 万元人民币，向合肥绿雅餐饮管理有限公司（以下简称“合肥绿雅”）
增资 2,500 万元人民币，向安徽星选餐饮管理有限公司（以下简称“安徽星选”）
增资 5,000 万元人民币。本次增资事项完成后，安徽富茂、合肥绿雅、安徽星选
注册资本将分别增至 6,000 万元人民币、4,500 万元人民币、5,500 万元人民币，
仍为公司全资子公司。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼餐饮股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-036）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议
案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼餐饮股份有限公司关于增加注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》的公
告》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议并通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 7 月 8 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                         2021 年 6 月 23 日