证券代码：605108             证券简称：同庆楼        公告编号：2021-035



                   同庆楼餐饮股份有限公司
       关于公司董事会和监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监
事会将于 2021 年 7 月 9 日任期届满。公司依据《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监
事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立
董事，任期三年。公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会

议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事候选人的议
案》，同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、刘海松
先生、章伟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提
名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人
（简历附后）。公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了

审查，认为上述候选人符合任职条件。
    上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人 6 万元人民币/年，自独立董
事任职当月开始执行。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊
登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。依据相关规定，独立董
事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

    第三届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会
选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会将继续履行职责。上述事项尚
需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事就换届选举事项发
表独立意见如下：
    公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
通过对新任董事候选人教育背景、工作经历等情况的了解，未发现有《公司

法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到
中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，其中独立董事候选人具备相应的专业
资格，亦符合独立性要求，上述董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情
形。我们认为新任董事候选人符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任
董事工作。

    二、监事会换届选举情况
    根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工
代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2021 年 6 月 22 日召开了第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届非职
工代表监事候选人的议案》，同意提名卢晓生、王会玉为公司第三届监事会非

职工代表监事候选人（简历附后），该事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股
东大会审议。
    公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选
举产生的职工代表监事王延凤女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监
事会任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。股东

大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。
    特此公告。




                                            同庆楼餐饮股份有限公司董事会

                                                         2021 年 6 月 23 日
             第三届董事会非独立董事候选人简历


    1、沈基水先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任安徽省和县中医院放射科医师；安徽省马鞍山市人民医院放射科医师；安
徽省梦都餐饮发展有限责任公司总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理
职务。2015 年 7 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事长。
    2、吕月珍女士，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限

公司总经理助理等职务。2015 年 7 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、
副总经理。
    3、王寿凤女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理；安徽同庆楼餐
饮发展有限公司副总经理、常务副总经理等职务。2015 年 7 月至今，任同庆楼

餐饮股份有限公司董事、总经理。
    4、范仪琴女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。曾任马鞍山市华冶宾馆会计、科长助理；安徽省梦都餐饮发展有限
责任公司财务总监；安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、财务总监。2015
年 7 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会

秘书。
    5、刘海松先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。曾任北京新世纪青年餐饮有限公司徽菜厨师长；梦都大酒店厨师
长；安徽同庆楼餐饮发展有限公司厨师长、区域行政总厨、集团行政总厨；同
庆楼餐饮股份有限公司副总经理。2018 年 7 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公

司董事、副总经理、集团行政总厨。
    6、章伟女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高
中学历。曾任杭州新开元大酒店前厅主管、总经理助理、酒店总经理；安徽同
庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理；同庆楼餐饮股份有限公司区域总经理。
2021 年 5 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、区域总经理。
               第三届董事会独立董事候选人简历


    1、张晓健先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法
学学士，一级律师。1996 年 10 月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，拥有 26
年执业律师经历，获得“全国优秀律师”“全国司法行政系统劳动模范”称号，
已取得上海证券交易所独立董事任职资格；2021 年 4 月至今，任芜湖扬子农村
商业银行股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公

司独立董事。
    2、李锐先生，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2007 年至今，任安
徽中锐税务师事务所有限公司董事长，已取得上海证券交易所独立董事任职资
格；2017 年 4 月至今，任安徽应流机电股份有限公司独立董事。

    3、后美萍女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020 年 11 月至今，任安徽
嘉源园林景观有限公司财务经理，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。


          第三届监事会非职工代表监事候选人简历


    1、卢晓生先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。曾任新加坡 Man-DrapeauResearchPteLtd 金融工程师，新加坡亚洲市场网络

有限公司（AsianBoureses.comPteLtd）中国区经理，上海伽曼吉产业发展有限
公司董事总经理，英国火花创投（SPARKVentures）投资部投资经理，六安火花
创业投资管理有限公司董事长兼总经理，安徽大尺度网络传媒有限公司董事，重
庆天极云服科技有限公司董事等职务。现任英国火花创投（SPARKVentures）中
国区总经理；合肥火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理；安徽火花科技创

业投资有限公司董事；博瑞特热能设备股份有限公司董事；中水三立数据技术股
份有限公司董事；安徽三赢生态农业股份有限公司副董事长；宣城火花科技创业
投资有限公司董事兼总经理；苏州泛函信息科技有限公司监事；安徽安龙基因科
技有限公司董事；安徽睿极智能科技有限公司董事；上海学无国界教育科技股份

有限公司董事；葛洲坝节能科技有限公司董事；安徽科幂机械科技有限公司董事；
量安科技（北京）有限公司董事；合肥光与盐股权投资合伙企业（有限合伙）执
行事务合伙人；合肥琴与炉股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合
肥以法莲股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；宣城以利亚股权投资
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；宣城以便以谢股权投资合伙企业（有限

合伙）执行事务合伙人；合肥尼西股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙
人；合肥锐阿股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；合肥芥菜子股权
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2015 年 7 月至今，任同庆楼餐饮
股份有限公司监事会主席。
    2、王会玉女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中

专学历。曾任合肥安港大酒店销售部经理、餐饮部经理、客房部经理；安徽同庆
楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理。2015 年 7 月至今，任同庆楼餐
饮股份有限公司监事、区域总经理。