证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2021-046



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事沈基水召集和主持，应出席

会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    经与会董事审议，选举沈基水先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2021-048）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
    经与会董事审议，选举公司第三届董事会专门委员会委员情况如下：
    （1）战略委员会委员：沈基水先生、王寿凤女士、章伟女士、张晓健先生、
刘海松先生，其中主任委员为沈基水先生。

    （2）提名委员会委员：张晓健先生、后美萍女士、王寿凤女士，其中主任
委员为张晓健先生。
    （3）审计委员会委员：李锐先生、后美萍女士、吕月珍女士，其中主任委
员为李锐先生。

    （4）薪酬与考核委员会委员：李锐先生、后美萍女士、范仪琴女士，其中
主任委员为李锐先生。
    本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届
满日止。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆

楼关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经与会董事审议，同意聘任王寿凤女士担任公司总经理，聘任吕月珍女士、

张悦女士、韦小五女士为公司副总经理，聘任范仪琴女士为公司副总经理兼任公
司财务总监和董事会秘书。上述高级管理人员聘期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满日止。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《同庆楼独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事

项的独立意见》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员
的公告》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                          同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 29 日