证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2021-047



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2021 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出通知，于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事卢晓生召集和主持，应出席会议
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    选举卢晓生先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 29 日