证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2021-057



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 10 月 22 日发出通知，于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、部分高级
管理人员列席了本次会议。
    二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《2021 年第三季度报告》
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司财务信息更正的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司关于财务信息更正的公告》（公告编号：2021-059）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                        2021 年 10 月 30 日