证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2021-058



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2021 年 10 月 22 日发出通知，于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方
式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《2021 年第三季度报告》
   公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
以及各项规范运作文件的要求；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公
司的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2021 年第三季
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司财务信息更正的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                         2021 年 10 月 30 日