证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2021-064



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2021 年 12 月 11 日发出通知，于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募
集资金投资项目建设进度和资金安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，且
有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利
益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。监事会同意公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 20,000 万元，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用
账户。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                         2021 年 12 月 17 日