证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2022-002



                   同庆楼餐饮股份有限公司
             第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2022 年 1 月 12 日发出通知，于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。
    二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地
点的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地
点的公告》（公告编号：2022-004）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于购买土地使用权的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司关于购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


特此公告。




                                      同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 19 日