证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2022-003



                     同庆楼餐饮股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于
2022 年 1 月 12 日发出通知，于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地
点的议案》
    监事会认为：该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
规定。本次变更未改变募集资金的用途和投资方向，不存在变相改变募集资金投
向或损害股东利益的情形，有利于加快募集资金投资项目的顺利实施，符合公司
及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于购买土地使用权的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                          2022 年 1 月 19 日