证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2022-008



                   同庆楼餐饮股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2022 年 2 月 12 日发出通知，于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司出资实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司出资以实施募投项目，符
合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在
改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监
管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求以及公司
《募集资金管理办法》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，
有利于募集资金投资项目的顺利实施。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                          2022 年 2 月 19 日