证券代码：605108             证券简称：同庆楼           公告编号：2022-017



                    同庆楼餐饮股份有限公司
             第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2022
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场
表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司 2021 年年度报告全文及摘要》
   公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
以及各项规范运作文件的要求；公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司
本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2021 年年度
报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司 2022 年第一季度报告》
   公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
以及各项规范运作文件的要求；公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2022 年第一季
度报告编制人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
   公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防
范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况；公司现有内部控制制度较为完
整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较
好执行。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议并通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时
保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，履行的审议程序合
法、合规。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
   8、审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具
有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、
客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，
切实履行了审计机构职责。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议并通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易
预计的议案》
    公司预计 2022 年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公
允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利
益，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   10、审议并通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                               同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                           2022 年 4 月 29 日