证券代码：605108            证券简称：同庆楼           公告编号：2022-019



                    同庆楼餐饮股份有限公司
             关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：
   ●   每股分配比例：每股派发现金红利0.28元（含税）。
   ●   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
   ●   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
   ●   本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    一、利润分配预案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 144,064,803.19 元，母公司实现净利润 139,109,322.55
元，母公司年初未分配利润 647,771,384.30 元，提取法定公积金及对所有者分
配后，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 752,969,774.59 元，
资本公积金余额 753,800,579.06 元。经第三届董事会第八次会议审议，公司以
2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分
配预案如下：
    公司主营餐饮及宴会业务，一直保持营收增长和一定盈利水平。餐饮收入基
本以现款结算，宴会业务需提前预订并收取定金，报告期内公司经营活动产生的
现金流量净额较大，公司结余资金较充足，综上，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000
股，以此计算合计拟派发现金红利 72,800,000.00 元（含税），占本年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 50.26%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况，本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    2022 年 4 月 27 日，本事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，同
意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    2、独立董事意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，基
于独立判断立场，经审阅该议案，公司独立董事认为：公司 2021 年度利润分配
预案综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平、所处发展阶段以及未来发展资
金需求等多方面因素，兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要。公司 2021
年度利润分配预案的现金分红比例符合相关法律法规和《公司章程》的规定。独
立董事同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度
股东大会审议批准。
    3、监事会意见
    监事会认为：董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规
和《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来
发展等因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，
履行的审议程序合法、合规。全体监事同意公司 2021 年度利润分配预案，并同
意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    三、风险分析
    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
预案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。

             同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                         2022 年 4 月 29 日