证券代码：605108             证券简称：同庆楼          公告编号：2022-027



                   同庆楼餐饮股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2022
年 6 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席
卢晓生召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通
知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
    二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：
    1、审议并通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
   公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在余额总额不超
过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的额度内循环滚动使用，符合公司对委托
理财的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损
害全体股东特别是中小股东利益的情况。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项
产品期限最长不超过 12 个月的短期理财产品或结构性存款等产品，在余额总额不
超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元）的额度内循环滚动使用，有利于提高公
司募集资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小股东
利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                          2022 年 6 月 3 日