证券代码：605108              证券简称：同庆楼              公告编号：2023-012



                     同庆楼餐饮股份有限公司
             关于 2022 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.075 元（含税）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。
    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    ● 本年度现金分红比例低于 30%，主要因为公司处于快速发展阶段，2023

年将加大门店的拓展速度，做大做强连锁规模，为保障业务增长，公司有较高的
资金需求。


    一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 93,598,496.48 元，母公司实现净利润 22,059,396.94 元，
母公司年初未分配利润 752,969,774.59 元，提取法定公积金后，截至 2022 年
12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 700,023,231.84 元，资本公积金余额
753,800,579.06 元。经董事会决议，公司以 2022 年度实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日 ， 公 司 总 股 本 260,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
19,500,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.83%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    1、公司所处行业情况及特点
    随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，人民群众收入水平不断
提高，生活方式随之发生较大变化，餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生
活消费中不可缺少的部分。在 2023 年宏观经济企稳回升后，餐饮服务需求市场
空间巨大，公司需积极组织和调动各项资源，紧抓行业发展黄金时期，实现门店
快速扩张、规模快速扩大的战略目标。
    2、公司发展阶段和自身经营模式
    2023 年宏观经济企稳回升，公司所经营的餐饮及食品业务属于大消费行业，
中国拥有 14 亿人口，规模巨大且需求稳定。公司凭借自身在餐饮市场具有的核
心竞争力及成熟的运营模式，围绕餐饮、宾馆、食品三大业务，全面推进公司进
入快速发展期。为保障业务增长，公司有较高的资金需求。
    3、留存未分配利润的确切用途
    公司留存的未分配利润将用于公司主营业务的扩张，基于此，为了保证公司
持续高速的发展，在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，提高股东回报率，
董事会制定了上述 2022 年度利润分配方案。本公司剩余未分配利润结转至 2023
年度，未分配利润主要作为内生资本留存，维持合理的资产负债率，促进公司业
绩良性增长。
    三、公司履行的决策程序
    1、董事会会议的召开、审议和表决情况
    2023 年 4 月 24 日，本事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本事项尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司 2022 年度利润分配方案综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平、
所处发展阶段以及未来发展资金需求等多方面因素，兼顾了股东合理回报及公司
可持续发展的需要。公司 2022 年度利润分配方案的现金分红比例符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。我们同意将《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、监事会意见
    公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且
充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时能保障股
东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意 2022 年度利
润分配方案，并同意将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、风险分析
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配
方案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
    特此公告。
                                         同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日