证券代码：605138   证券简称：盛泰集团   公告编号：2021-007



            浙江盛泰服装集团股份有限公司
           第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    （二）公司监事会于 2021 年 11 月 8 日以邮件方式向全体监

事发出第二届监事会第三次监事会会议通知。

    （三）本次会议于 2021 年 11 月 15 日在嵊州市五合东路二

号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。。

    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟使用募集资金 271,197,595.67 元置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金。
    监事会认为，公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的

募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置

换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变

募集资金投向，损害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事

项。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限

公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的公告》。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案

的议案》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，公司 2021 年前三季度利润分配预案符合中国

证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公

司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发

展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与

公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公

司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合

公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公

司的利润分配预案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借

款实施募投项目的议案》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，本次使用募集资金向子公司增资和提供借款实

施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按

时达到规划使用状态。本次增资和提供借款不会改变募集资金用

途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募

集资金向子公司增资和提供借款的事项。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限

公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目

的公告》。

    （四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议

案》

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，本次为全资子公司嵊州盛泰针织有限公司提供

担保事项，是根据子公司嵊州盛泰针织有限公司现有财务状况、

发展计划及日常经营资金需求的基础上确定的，有利于缓解其资

金压力，满足正常生产经营的需要，风险可控，不存在损害公司

及股东的利益的情形，监事会同意为嵊州盛泰针织有限公司提供

担保事项。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限

公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

     特此公告。



                     浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

                                      2021 年 11 月 17 日