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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-27
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增2024年度担保预计的议案 |
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_B4UJ.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_N9KX.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_736A.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_7SEC.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_FSK8.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于可转债部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_WAN6.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/605138_20240827_K11Z.pdf
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2024-08-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于公司新增2024年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-06
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盛泰智造集团股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-02
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盛泰智造集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/605138_20240802_GTCD.pdf
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2024-07-27
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盛泰智造集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/605138_20240727_6069.pdf
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2024-07-18
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盛泰智造集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605138_20240718_KEKM.pdf
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2024-07-18
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盛泰智造集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605138_20240718_LDJB.pdf
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2024-07-18
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盛泰智造集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/605138_20240718_5H95.pdf
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2024-07-18
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盛泰智造集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-11
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2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-07-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/605138_20240702_1OGU.pdf
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2024-06-29
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举徐磊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举丁开政先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举龙兵初先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举刘向荣先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举徐颖女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王培荣先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举孙红梅女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘兴华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举魏春燕女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举监事的议案
3.01 选举张达先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举沈萍女士为公司第三届监事会监事 |
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2024-06-29
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/605138_20240629_Y6U0.pdf
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2024-06-29
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/605138_20240629_JF8A.pdf
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2024-06-29
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/605138_20240629_02PD.pdf
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2024-06-29
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关于不向下修正“盛泰转债”转股价格公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/605138_20240629_JA23.pdf
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