证券代码：605138      证券简称：盛泰集团      公告编号：2021-010


                  浙江盛泰服装集团股份有限公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 12 月 2 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码     股票简称             股权登记日
         Ａ股          605138      盛泰集团             2021/11/24




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号                议案名称
3                   关于为全资子公司提供担保额度预计的议案



2、 取消议案原因
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全
资子公司提供担保额度预计的议案》，公司董事会已将此议案提交公司 2021 年第四次临时
股东大会审议，经公司审慎考虑拟不对此对外担保进行预计，就后续新增对外担保进行逐笔
审议并披露，鉴于此，公司决定取消上述议案提交 2021 年第四次临时股东大会审议，待公
司与银行协商一致后再重新向股东大会递交审议。



三、     除了上述取消议案外，于 2021 年 11 月 17 日公告的原股东大会通知事


    项不变。



四、     取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2021 年 12 月 2 日 上午 10 点 00 分
    召开地点：嵊州五合东路公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
                        至 2021 年 12 月 2 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
1        关于变更公司注册资本、公司类型并修订                √
         《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2        关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的              √
         议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司 2021 年 11 月 15 日召开的公司第二届董事会第四次、监
   事会第二届第三次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 11 月 17 日刊登
   在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
   及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 11 月 23 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

浙江盛泰服装集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意       反对      弃权

1               关于变更公司注册资本、公
                司类型并修订《公司章程》
                及办理工商变更登记的议案

2               关于公司 2021 年前三季度利
                润分配预案的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。