证券代码：605138   证券简称：盛泰集团   公告编号：2021-016



            浙江盛泰服装集团股份有限公司
           第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

    （二）公司董事会于 2021 年 12 月 15 日以邮件方式向全体

董事发出第二届董事会第五次董事会会议通知

    （三）本次会议于 2021 年 12 月 20 日在嵊州市五合东路二

号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级

管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

    （二）审议通过《关于新设子公司募集资金专项账户并签订

募集资金专户存储四方监管协议的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟新增设立子公司盛泰纺织（越南）股份有限公司募集

资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议，仅用于子

公司盛泰纺织（越南）股份有限公司“面料技术改造及扩能建设

项目”募集资金投资项目。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限

公司关于新设子公司募集资金专项账户并签订募集资金专户存

储四方监管协议的公告》。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大

会的议案》

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限

公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。



     特此公告。



                       浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 21 日