证券代码：605138          证券简称：盛泰集团          公告编号：2022-003



              浙江盛泰服装集团股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日
召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议了《关于购买董监
高责任险的议案》。现将有关情况公告如下：

    为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使
权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。

    一、责任保险的具体方案如下：

    1、投保人：浙江盛泰服装集团股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元（最终赔偿限额根据保险公司报价确
定）

    4、保费支出：累计不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价
确定）

    5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

    为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理
层办理公司董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人
员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总
额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜， 需提
交公司股东大会审议。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为，本次购买董监高责任险，有利于更好地保障公司董事和
高级管理人员等的权益，也有助于公司董事和高级管理人员等更好地履行职责。
本事项审议程序合法，不存在损害公司及股东的利益的情形，符合《上市公司治
理准则》等相关规定。同意该项议案提交股东大会审议。




    特此公告。




                                   浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 2 月 26 日