证券代码：605138           证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-008



              浙江盛泰服装集团股份有限公司
            第二届董事会第六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司董事会于 2022 年 2 月 21 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第六次董事会会议通知
    （三）本次会议于 2022 年 2 月 25 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于购买董
监高责任险的公告》。
    （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于为全资
子公司提供担保的公告》。
    （三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于聘任证
券事务代表的公告》。
    （四）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于 2022
年度日常关联交易预计的公告》。
    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》。




     特此公告。


                                        浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 26 日