证券代码：605138            证券简称：盛泰集团     公告编号：2022-010

                浙江盛泰服装集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：嵊州五合东路公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                365,796,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                65.8427



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理丁开政，财务负责人王培荣
   列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      365,755,500 99.9889           40,500    0.0111             0   0.0000




2、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股       365,751,600 99.9878              44,400    0.0122              0   0.0000




3、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                   弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                （%）                  （%）

       A股       240,753,300 99.9822              42,700    0.0178              0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对            弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于购买董监          6,831 99.4106 40,50 0.5894        0     0.0000
         高责任险的议           ,500              0
         案
2        关于为全资子          6,827 99.3538      44,40         0.6462     0        0.0000
         公司提供担保           ,600                  0
         的议案
3        关于 2022 年度        6,829 99.3786      42,70         0.6214     0        0.0000
         日常关联交易           ,300                  0
         预计的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、特别决议情况： 议案二《关于为全资子公司提供担保的议案》经出席会议股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、 中小投资者单独计票情况：议案一《关于购买董监高责任险的议案》、议案
二《关于为全资子公司提供担保的议案》、议案三《关于 2022 年度日常关联交易
预计的议案》为单独统计中小投资者投票结果的议案。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：魏曦 陈蕴

2、 律师见证结论意见：


   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书。



                                          浙江盛泰服装集团股份有限公司
                                                      2022 年 3 月 15 日