证券代码：605138            证券简称：盛泰集团        公告编号：2022-038



                浙江盛泰服装集团股份有限公司
              第二届董事会第八次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司董事会于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第八次董事会会议通知
    （三）本次会议于 2022 年 8 月 26 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年半
年度报告》及摘要。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    （三）审议通过《关于新增 2022 年度担保预计的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新
增 2022 年度对外担保预计的公告》。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开
2022 年第三次临时股东大会的通知》。
     特此公告。


                                      浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日