证券代码：605138           证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-042


              浙江盛泰服装集团股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司监事会于 2022 年 8 月 31 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第八次监事会会议通知。
    （三）本次会议于 2022 年 9 月 5 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。
    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司公开发行A股可转换公
司债券（以下简称“本次发行”）董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或
拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次发行的募集资金金
额由原来的85,000.00万元调减至70,118.00万元，公司因此对本次发行可转债方案
进行调整
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司公
开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告》。
    （二）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日
前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总
额中扣除，公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券预案进行修订，对发行规
模和本次募集资金用途进行调整，新增财务性投资的基本情况和对公司本次发行
的影响。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券预案（修订稿）》。
    （三）审议通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司本次发行董事会决议日
前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总
额中扣除，公司就上述募集资金使用情况修订《浙江盛泰服装集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    （四）审议通过《关于调整本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》；
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次发行董事会决议日前六
个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中
扣除，公司就公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施作出修订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公开发
行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告》。

     特此公告。

                                     浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

                                                         2022 年 9 月 7 日