证券代码：605138          证券简称：盛泰集团          公告编号：2022-055


              浙江盛泰服装集团股份有限公司

            第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）公司监事会于 2022 年 10 月 31 日以邮件方式向全体监事发出第二届
监事会第十次监事会会议通知。监事会主席已在监事会会议上就豁免监事会会议
通知的相关情况作出说明，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

    （三）本次会议于 2022 年 11 月 2 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。

    （四）会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    （五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》；
    监事会认为，本次进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案是根据
2021 年年度股东大会的授权，按照中国证券监督管理委员会的相关监管要求，
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件和公司章程的
规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。因此监
事会同意公司本次公开发行可转换公司债券方案的相关事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；
    监事会认为：根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2021 年年度股东大会授权，公司董
事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海
证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具
体事项。符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、公司股东，
特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次公开发行可转换公司债券
上市的相关事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签署监管协议的议案》；

    监事会认为，公司本次开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
署监管协议是根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定并经公司 2021 年年度股东大会授权，能够有效规范募集资金的存放、
使用和管理，切实保护投资者的利益。因此监事会同意公司本次开设公开发行可
转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的相关事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于新增 2022 年度担保预计的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司新
增 2022 年度对外担保预计的公告》。

     特此公告。

                                     浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

                                                       2022 年 11 月 3 日