证券代码：605138            证券简称：盛泰集团         公告编号：2023-004

转债代码：111009            转债简称：盛泰转债




                浙江盛泰服装集团股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）公司董事会于 2023 年 1 月 12 日以邮件方式向全体董事发出第二届董
事会第十四次董事会会议通知
    （三）本次会议于 2023 年 1 月 18 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。
    （四）会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。
    （五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    由于业务需要，2022年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之
外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2023年度日
常关联交易计划。
    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
    同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐颖女士、刘向荣先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》。
    （二）审议通过《关于增补王培荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》；
    公司董事会提名王培荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司董
事辞职及补选董事的公告》。
    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
                                        浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 19 日