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公司公告

盛泰集团:第二届监事会第十五次会议决议公告2023-04-25  

                        证券代码:605138           证券简称:盛泰集团         公告编号:2023-019

转债代码:111009           转债简称:盛泰转债


              浙江盛泰服装集团股份有限公司

          第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (二)公司监事会于 2023 年 4 月 11 日以邮件方式向全体监事发出第二届监
事会第十五次监事会会议通知。

    (三)本次会议于 2023 年 4 月 21 日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室
以现场与视频相结合的方式召开。

    (四)会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。

    (五)会议由公司监事会主席张达先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
   (四)审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》;
    1、公司董事会对《公司 2022 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法
律法规和公司内部管理制度的各项规定;
    2、《公司 2022 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与到《公司 2022 年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2022 年度
报告》及摘要。
   (五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》;
    公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求,综合考虑了公司目前
所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求,与公司及
行业的未来发展情况相匹配,可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果,
更满足了广大中小股东的利益诉求;符合公司未来经营计划的实施和全体股东的
长远利益,监事会同意公司的利润分配预案。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司
2022 年利润分配预案的公告》。
   (六)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    (七)审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬标准的
议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (八)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;
    1、公司董事会对《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法
律法规和公司内部管理制度的各项规定;
    2、《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、 准确地反映出公司报告
期内的经营管理和财务状况等事项;
    3、未发现参与到《公司 2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司 2023 年第
一季度报告》。
    (九)审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符
合法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于会计政
策变更的公告》。



     特此公告。

                                     浙江盛泰服装集团股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 25 日