证券代码：605177          证券简称：东亚药业          公告编号：2021-019


                    浙江东亚药业股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2021 年 4 月 29 日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定，2020 年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映出公司
2020 年度的经营管理和财务状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次执行新修订的租赁会计准则是根据财政部于 2018 年 12 月
公布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号）相关规定，要求其
他企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次会计政策变更符合相关规定和要求，执
行修订后的租赁会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益。
    因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、
财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期
可持续发展，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》等法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，
特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （七）审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （九）审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》
    监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》及其正文所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，财务报告严格按照企业会计准则编制，真实、准确、完整的反
映了公司财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                         浙江东亚药业股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 29 日