东亚药业:东亚药业第二届监事会第十三次会议决议公告2021-04-30
证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2021-019
浙江东亚药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议
于 2021 年 4 月 29 日(星期四)在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为:公司《2020 年年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,其编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定,2020 年度财务报表真实、准确、完整,报告所包含的信息真实地反映出公司
2020 年度的经营管理和财务状况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次执行新修订的租赁会计准则是根据财政部于 2018 年 12 月
公布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号)相关规定,要求其
他企业自 2021 年 1 月 1 日起执行。本次会计政策变更符合相关规定和要求,执
行修订后的租赁会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不
会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利
益。
因此,监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、
财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素,兼顾了股东合理回报和公司长期
可持续发展,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指
引》等法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法、规范,不存在损害股东,
特别是中小股东利益的情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》
监事会认为:公司《2021 年第一季度报告》及其正文所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,其编制和审议程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定,财务报告严格按照企业会计准则编制,真实、准确、完整的反
映了公司财务状况和经营成果。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 29 日