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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于2024年度对外担保额度预计的议案
9 关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
12 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
19 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
21 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-24
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东亚药业第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_GAK4.pdf
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2024-04-24
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东亚药业第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_D7C8.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_585M.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_8LGJ.pdf
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2024-04-24
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东亚药业2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_IMSD.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_WUGU.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_BBKK.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_PR6B.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_4F4W.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_G3SL.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_S3Y5.pdf
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2024-04-23
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东亚药业关于厄多司坦原料药获得韩国原料药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605177_20240423_WUXB.pdf
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2024-04-03
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东亚药业关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605177_20240403_7WZ0.pdf
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605177_20240403_9IY1.pdf
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2024-04-02
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东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股停复牌的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605177_20240402_DHLO.pdf
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2024-04-02
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东亚药业2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605177_20240402_HK7X.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的议案 |
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2024-03-15
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东亚药业关于董事会提议向下修正“东亚转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605177_20240315_3AS0.pdf
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2024-03-15
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东亚药业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605177_20240315_88MO.pdf
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2024-03-15
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东亚药业第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605177_20240315_CZA9.pdf
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2024-03-12
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东亚药业关于对外投资设立控股子公司杭州善泰生物科技有限公司并完成工商登记的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/605177_20240312_3IP4.pdf
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2024-03-09
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东亚药业关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/605177_20240309_6QDY.pdf
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2024-03-08
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东亚药业关于“东亚转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/605177_20240308_ZMVY.pdf
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