证券代码：605177         证券简称：东亚药业          公告编号：2021-029



                   浙江东亚药业股份有限公司
                   关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会
秘书徐志坚先生提交的辞职申请书，因个人原因，徐志坚先生辞去董事会秘书的
职务。辞职后，将不再担任公司任何职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，徐志坚先生的辞职自辞

职申请书送达公司董事会之日起生效，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂
由公司董事、副总经理夏道敏先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》
以及《公司章程》等有关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
    徐志坚先生确认与本公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他事项
需要提请本公司股东及债权人注意。

    徐志坚先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉敬业，恪尽职守，在公司信息
披露、投资者关系管理、股权管理、规范运作和协助公司董事会加强公司治理机
制建设等方面发挥了重要作用。公司董事会对徐志坚先生任职期间为公司所做贡
献给予高度评价并致以衷心感谢。


    特此公告。




                                         浙江东亚药业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 7 月 14 日