证券代码：605177          证券简称：东亚药业          公告编号：2021-032


                    浙江东亚药业股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2021 年 8 月 13 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2021 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，其编制符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，2021 年半年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映
出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的
议案》

    监事会认为：公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度由 2 亿元
调整至 3 亿元，用于购买低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效
率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利
益，相关审批程序合法合规。同意公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最
高额度由 2 亿元调整至 3 亿元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
   1、第二届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。



                                        浙江东亚药业股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 13 日