证券代码：605177          证券简称：东亚药业          公告编号：2021-031


                    浙江东亚药业股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议

于 2021 年 8 月 13 日（星期五）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长池正明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-

033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十
六次会议审议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议

案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2021-
034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十
六次会议审议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见。



       特此公告。



                                        浙江东亚药业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 13 日