东亚药业:东亚药业第二届监事会第十五次会议决议公告2021-09-28
证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2021-038
浙江东亚药业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会
议于 2021 年 9 月 27 日(星期一)在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会
大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开,本次会议通知已于 2021 年 9 月 22 日
以电子邮件的方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席徐菁女士主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加
表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
同意提名徐菁、李日生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-039)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审核,我们认为本次变更募集资金投资项目投向符合公司的实际情况,是
基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整,有利于优化配置公司内部资
源,集中核心优势,提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支
持公司主营业务发展。本次变更履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等相关规定,不存在其他变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
因此,我们同意公司本次变更募集资金投资项目事项,并同意将本议案提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-040)。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议
案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
1、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 27 日