证券代码：605177          证券简称：东亚药业           公告编号：2021-038



                   浙江东亚药业股份有限公司
              第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会

议于 2021 年 9 月 27 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会

大厦 23 层会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2021 年 9 月 22 日

以电子邮件的方式送达公司全体监事。

    本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加

表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代

表监事候选人的议案》

    同意提名徐菁、李日生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    经审核，我们认为本次变更募集资金投资项目投向符合公司的实际情况，是

基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资

源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支

持公司主营业务发展。本次变更履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指

引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等相关规定，不存在其他变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。

    因此，我们同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交

公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议

案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、 备查文件
    1、第二届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。

                                               浙江东亚药业股份有限公司

                                                             监事会

                                                       2021 年 9 月 27 日