证券代码：605177            证券简称：东亚药业          公告编号：2021-057


                      浙江东亚药业股份有限公司

                  第三届监事会第三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
       浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2021 年 12 月 27 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 22 日
通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席徐菁女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲
置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情形。
    综上所述，我们同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进
行委托理财，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合
公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。
    因此，监事会同意公司使用不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理
财。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：
2021-059）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》公告编号：2021-060）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    1、 浙江东亚药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。



       特此公告。

                                                浙江东亚药业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2021 年 12 月 27 日