证券代码：605177          证券简称：东亚药业         公告编号：2021-056


                    浙江东亚药业股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
2021 年 12 月 27 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大
厦 23 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 22 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长池正明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-058。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事
会第三次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》 公告编号：
2021-059）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    公司独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。具体
内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事
关于预计 2022 年度日常关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于公司第三
届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》公告编号：2021-060）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事池正明、池骋回避表决。

    三、备查文件

    1、 浙江东亚药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、 浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于预计 2022 年度日常关联交易
       的事前认可意见；
    3、 浙江东亚药业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
       相关事项的独立意见。



     特此公告。



                                                浙江东亚药业股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2021 年 12 月 27 日