东亚药业：东亚药业关于2021年度利润分配方案的公告2022-04-01
证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2022-006
浙江东亚药业股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）
本次浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权
益分派股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发
生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具
体调整情况。
综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因
素，本年度公司现金分红比例为 33.17%，留存利润将主要用于公司日常经营活
动。
一、利润分配方案的内容
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
公司 2021 年度合并报表中实现的归属于上市公司股东的净利润为 68,492,057.55
元。2021 年度母公司年初可供分配利润为 112,879,057.10 元，本年度实现净利润
75,699,087.79 元，扣除本年度计提的法定盈余公积 7,569,908.78 元，扣除本年度
派发 2020 年度现金股利 39,760,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司
累计未分配利润为 141,248,236.11 元，已经审计确认的可供分配的利润为
141,248,236.11 元。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营
情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.00 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
113,600,000 股，合计派发现金红利人民币 22,720,000.00 元（含税），本年度公司
现金分红比例为 33.17%。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红
股、不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以 7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议
案》，同意本次利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项
方案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交
公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：本次利润分配方案是
在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现
状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未
来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、上网公告附件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 31 日
