证券代码：605177           证券简称：东亚药业          公告编号：2022-004



                      浙江东亚药业股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2022 年 3 月 30 日（星期三）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23
层会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 3 月 20 日以电子邮件的
方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度董事会审计委员会履职
情况报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度独立董事履职情况报
告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》、《2021 年
年度报告摘要》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
    （八）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度内部控制评价报告》。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
    （九）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配方案公
告》（公告编号：2022-006）。
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘 2022 年度财务及内部
控制审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了表示同意的事前认可和独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于 2022 年度对外担保预计的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保预计的
公告》（公告编号：2022-008）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授
信额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度公司及全资子公
司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《公司内部控制评价管理制度的议案》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-011）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司

                  董事会

        2022 年 3 月 31 日