浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
证券代码：605177 证券简称：东亚药业
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知................................................................................... 1
2021 年年度股东大会会议议程................................................................................... 2
2021 年年度股东大会会议议案................................................................................... 4
议案 1：.................................................................................................................. 4
2021 年度董事会工作报告.................................................................................... 4
议案 2：................................................................................................................ 10
2021 年度监事会工作报告.................................................................................. 10
议案 3：................................................................................................................ 14
2021 年度独立董事履职情况报告...................................................................... 14
议案 4：................................................................................................................ 23
2021 年度财务决算报告..................................................................................... 23
议案 5：................................................................................................................ 28
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案............................................................. 28
议案 6：................................................................................................................ 29
关于 2021 年度利润分配方案的议案................................................................. 29
议案 7：................................................................................................................ 30
2022 年度财务预算报告...................................................................................... 30
议案 8：................................................................................................................ 32
关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案..................................... 32
议案 9：................................................................................................................ 35
关于 2022 年度对外担保预计的议案................................................................. 35
议案 10：.............................................................................................................. 38
关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构......................................... 38
申请授信额度的议案........................................................................................... 38
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从
公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会
务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损
害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会
主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履
行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得
侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年
度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利
益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍
照及录像。
1
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2021 年年度股东大会会议议程
召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:00
召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层公司会议
室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长池正明先生
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、监事、
董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、介绍会议议程及会议须知；
三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 会议内容 汇报人
1 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 贾飞龙
2 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 徐菁
3 关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案 冯燕
4 关于 2022 年度财务决算报告的议案 王小敏
5 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 贾飞龙
6 关于 2021 年度利润分配方案的议案 贾飞龙
7 关于 2022 年度财务预算报告的议案 王小敏
2
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
8 关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案 贾飞龙
9 关于 2022 年度对外担保预计的议案 王小敏
关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请授 王小敏
10
信额度的议案
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
3
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案
议案 1：
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章
程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻
执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体
董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地
履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的
利益。现将一年来的工作情况报告如下：
一、2021 年度主要经营指标情况
2021 年度公司实现营业收入 71,221.81 万元，较上年同期下降 19.22%；实现
归属于上市公司股东的净利润为 6,849.21 万元，较上年同期下降 40.17%，实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,769.63 万元，较上年同期
下降 53.88%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 225,107.61 万元，较上年
同期增长 8.15%；归属于上市公司股东所有者权益为 175,808.54 万元，较上年同
期增长 1.65%。
二、公司董事会日常工作情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，内部董事 3 名，外部董事
1 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4
个专门委员会。报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和
股东大会赋予的职权，各专门委员会根据《议事规则》有序开展工作，所有董事
勤勉尽责，按时参加历次会议，积极为公司的经营发展建言献策，董事会科学决
4
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
策公司各项议案。
公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 17 日届满，2021 年 9 月 27 日及 2021
年 10 月 14 日，公司分别召开了第二届董事会第十七次会议、2021 年第二次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》等议案，同意聘任池正明、池聘等 7 人为公司第三届董事会董
事。2021 年 10 月 14 日，公司董事会换届完成，第三届董事会成员由池正明、
池骋、夏道敏、钱江犁、綦方中、崔孙良、冯燕组成。
（一）报告期内会议召开情况
报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1、审议《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
2、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职报告的议
案》
4、审议《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》
5、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》
第二届董
9、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1 事会第十 2021/4/29
10、审议《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构
五次会议
的议案》
11、审议《关于 2021 年度公司及全资子公司银行融资规模的
议案》
12、审议《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
13、审议《关于修订<预算管理制度>的议案》
14、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
15、审议《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》
16、审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1、审议《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
第二届董 2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
2 事会第十 2021/8/13 专项报告的议案》
六次会议 3、审议《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额
度的议案》
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
第二届董 立董事候选人的议案》
3 事会第十 2021/9/27 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
七次会议 董事候选人的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
5
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
序号 会议名称 召开时间 议案名称
4、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
的议案》
5、审议《关于公司印章管理制度的议案》
6、审议过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议
案》
1、审议《关于选举第三届董事会董事长的议案》
2、审议《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
第三届董
3、审议《关于聘任总经理的议案》
4 事会第一 2021/10/14
4、审议《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
次会议
5、审议《关于聘任董事会秘书的议案》
6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届董 1、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
5 事会第二 2021/10/29 2、审议《关于投资全资子公司拟购买土地使用权暨建设大健
次会议 康产业综合生产基地的议案》
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董
2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议
6 事会第三 2021/12/27
案》
次会议
3、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，
具体情况如下：
1、本报告期年度股东大会情况
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1、审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2020 年度独立董事履职情况报告的议案》
4、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
2020 年年
6、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1 度股东大 2021/5/20
7、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
会
8、审议《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构
的议案》
9、审议《关于 2021 年度公司及全资子公司银行融资规模的
议案》
10、审议《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
2、本报告期临时股东大会情况
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2021 年第
3、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
1 一次临时 2021/1/13
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
股东大会
5、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
6
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度的议案》
2021 年第 3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
2 二次临时 2021/10/14 独立董事的议案》
股东大会 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
立董事的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事的议案》
董事会严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
4 个专门委员会，2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律法规、
规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各
专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会
报告期内，战略委员会根据《议事规则》积极开展工作，认真履行职责，共
组织召开 1 次战略委员会会议。审议了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
和《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》，各委员积极探讨公司所处行业发展
及公司未来发展规划，并就医药制造业领域及公司业务拓展方面提出了相关建议，
确保公司持续健康发展。
2、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《议事规则》积极开展工作，认真履行职责，共
组织召开 5 次审计委员会会议，按规定审议了《关于董事会审计委员会 2020 年
年度履职报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度
财务预算报告的议案》、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公
司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于 2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》、
《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2021 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》、《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于 2021
年年度审计计划及工作安排的议案》和《关于预计 2022 年度日常关联交易的议
7
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
案》，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况进行指导
和监督；在年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审
计工作安排、审计重点及审计工作进展情况。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会根据《议事规则》积极开展工作，认真履行职
责，共组织召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于公司董事、监事
及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，重点对公司董事、监事及高级管理人员
履职情况、报酬情况以及年度绩效考核报告进行审议，并核实公司年度报告中关
于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性。
4、提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会根据《议事规则》积极开展工作，认真履
行职责，共组织召开 2 次会议，按规定审议了《关于审查第三届董事会非独立董
事候选人的议案》、《关于审查第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任
总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》和《关于聘任董事会
秘书的议案》。提名委员会对董事及高级管理人员候选人进行初步审查，为董事、
高级管理人员的选任提出建议。
各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的
判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事
前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照
上市公司法律法规、《公司章程》及股东大会、董事会《议事规则》规定的权限，
履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实
股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。
（四）公司信息披露情况
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严
把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律
法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确
保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和
8
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
有用性。
（五）投资者关系管理情况
在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质
量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者
关系工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合
的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决
策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对
投资者关心的问题进行回复，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
三、2022 年公司董事会重点工作
1、做好上市公司内控管理，提升公司治理水平。
加强公司及子公司的企业内部控制，信息标准体系化建设，将公司内部控制
规范纳入公司日常监管的范围，公司对各个中心内控制度的建立和运行进行监督，
实现信息共享，有效地避免因日常工作的信息不对称、信息滞后所带来的不利影
响。
2、继续提升董事、高级管理人员履职能力。
积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面
提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性；未来，随着公司产能和业务的
持续增长，公司的人才团队配置也必须快速成长以满足公司未来业务发展的需求，
公司将继续加强人才引进和培养，通过开展多维度、综合性的培训，培养技术及
经营管理方面人才，提升公司可持续发展能力。
3、认真履行信息披露义务，优化投资者关系管理。
董事会将继续保持信息披露的真实、准确、完整和及时，平等、坦诚地对待
所有投资者，借助各种信息交流平台，保持与投资者的多渠道沟通，增进投资者
对公司的了解与认同，建立公司与投资者之间互信的良好关系，树立公司良好的
资本市场形象。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
9
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 2：
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2021 年，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《监事会议
事规则》等相关法律法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，
忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护
公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席
公司召开的董事会、股东大会，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行
了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、
完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
2021 年，监事会共召开 6 次监事会会议，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1、审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
4、审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》
第二届监事
5、审议《关于会计政策变更的议案》
1 会第十三次 2021/4/29
6、审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
会议
7、审议《关于 2021 年度对外担保预计的议案》
8、审议《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
9、审议《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》
1、审议《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议
案》
第二届监事
2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际
2 会第十四次 2021/8/13
使用情况的专项报告的议案》
会议
3、《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理
财额度的议案》
10
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
序号 会议名称 召开时间 议案名称
1、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监
第二届监事 事会非职工代表监事候选人的议案》
3 会第十五次 2021/9/27 2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
会议 3、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理
制度的议案》
第三届监事
4 会第一次会 2021/10/14 1、审议《关于选举第三届监事会主席的议案》
议
第三届监事
5 会第二次会 2021/10/29 1、审议《关于 2021 年第三季度报告的议案》
议
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
第三届监事
2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理
6 会第三次会 2021/12/27
财的议案》
议
3、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议
案》
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况
等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规
和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大
会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，
不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管
理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公
司资产被非法侵占和资产流失情况。
（三）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完
整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门
11
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和
风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内
部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
（四）关联交易情况
监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交
易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规
定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原
则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东
利益的情况。
（五）对外担保情况
监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查后认为，报告期内，公
司不存在违规对外担保情况。
（六）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提
交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股
东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有
关决议。
三、监事会 2022 年工作计划
公司监事会将继续严格遵守《公司法》、 证券法》等法律法规和《公司章程》、
《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理
结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运
行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其
决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也
将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，
更好地发挥监事会的监督职能。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
12
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
浙江东亚药业股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 21 日
13
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 3：
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年度独立董事履职情况报告
各位股东及股东代表：
我们作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规和规
章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东
所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥自
身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独
立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司
发展都起到了积极作用，切实维护了公司和广大股东，尤其是中小股东的利益。
现将 2021 年度独立董事的履职情况汇报如下：
一、 第二届董事会独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
审计委员会委员：舒敏、熊伟
薪酬与考核委员会委员：胡永洲、舒敏
战略委员会委员：胡永洲
提名委员会委员：熊伟、胡永洲
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
胡永洲，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授、博士生导师。兼任浙江省药学会监事长、《中国药物化学杂志》编委等社
会职务。1977 年 9 月至 1999 年 6 月，历任浙江医科大学药学系助教、讲师、系
副主任、系主任、药学院院长；1999 年 12 月至 2017 年 12 月，任浙江大学药学
院教授、博士生导师；2002 年 6 月至 2009 年 7 月，任浙江大学药学院副院长；
14
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
2003 年 5 月至 2005 年 6 月，任浙江大学药学院党委书记；2008 年 5 月至 2018
年 3 月，任浙江大学创新药物研究中心主任；2018 年 1 月至今，退休返聘，任
浙江大学药学院教授。2014 年 6 月至今，任杭州先导医药科技有限责任公司董
事；2009 年 11 月至 2019 年 12 月，任诚达药业股份有限公司独立董事。2019 年
4 月至今，任杭州维坦医药科技有限公司董事；2019 年 7 月至今，任杭州百诚医
药科技股份有限公司独立董事。2015 年 9 月-2021 年 10 月，任东亚药业独立董
事。
熊伟，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士学历，
教授、博士生导师。兼任中国质量协会理事、亚洲质量功能展开协会副会长、中
国质量奖评审委员会委员等社会职务。曾任江苏科技大学教师、日本 MITSUBA
株式会社主任工程师、日本 SHINANOKENSHI 株式会社研究员，永艺家具股份
有限公司独立董事。2003 年 12 月至今，任浙江大学教授、质量管理研究中心主
任。2008 年 9 月至今，任杭州科友企业管理咨询有限公司监事；2010 年 10 月至
今，任杭州哲捷优企业管理咨询有限公司监事；2015 年 8 月至今，任杭州浙达
企业管理咨询有限公司监事；2018 年 6 月至今，任浙江嘉益保温科技股份有限
公司独立董事。2015 年 9 月-2021 年 10 月，任东亚药业独立董事。
舒敏，男，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，副教授。曾任职于江西财经学院、浙江财经学院，曾担任普洛药业股份有
限公司、英洛华科技股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司、浙江富春江环
保热电股份有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、浙江美力科技股份有限公司
独立董事。2010 年 7 月至今，任浙江财经大学东方学院教师、会计学副教授；
2004 年 10 月至 2019 年 10 月，任山西建桥能源有限公司监事；2000 年 6 月至
今，任上海东华大学科技园发展有限公司监事。2015 年 9 月-2021 年 10 月，任
东亚药业独立董事。
二、 第三届董事会独立董事的基本情况
公司于 2021 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意
提名綦方中先生、冯燕女士、崔孙良先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
2021 年 10 月 14 日经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事
15
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，选举聘任綦方中先生、冯燕
女士、崔孙良先生为公司第三届董事会独立董事。
（一）独立董事人员情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
审计委员会委员：冯燕、崔孙良
薪酬与考核委员会委员：綦方中、冯燕
战略委员会委员：崔孙良
提名委员会委员：綦方中、崔孙良
（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、綦方中先生，男，1969 年 11 月出生，毕业于浙江大学并获工学博士学
位；2006 年-2010 年在浙江大学管理学院进行博士后研究；2009 年-2010 年在德
国弗劳恩霍夫协会软件与系统技术研究院任客座研究员。2003 年 5 月至今，任
浙江工业大学教师、所长；2015 年 7 月至今，任浙江工业大学管理学院副教授、
研究生导师、信息智能与决策优化研究所所长；2017 年 12 月至今，任浙江工业
大学商务智能与大数据分析实验室负责人；2018 年 6 月至今，任杭州国信大数
据应用研究院常务副院长；2018 年 11 月至今，任浙江省专业标准化技术委员会
委员；2021 年 7 月至今，任浙江省国际经济贸易学会数字贸易专业委员会委员；
2021 年 10 月至今，任东亚药业独立董事。
2、崔孙良先生，男，1982 年 11 月出生，毕业于浙江大学并获理学博士学
位；2008 年-2012 年先后在美国科罗拉多州立大学和南佛罗里达大学进行博士后
研究。2012 年 1 月-2014 年 12 月任浙江大学药学院特聘研究员；2015 年 1 月至
今，任浙江大学药学院教授；2021 年 4 月至今，任诚达药业股份有限公司独立
董事；2021 年 10 月至今，任东亚药业独立董事。
3、冯燕女士，女，1963 年 11 月出生，毕业于江西财经大学，获经济学学士
学位，2001 年 9 月-2003 年 9 月在上海财经大学金融学院与浙江财经大学联合举
办的研究生课程进修班学习，修满了金融专业硕士研究生所要求的课程，2009 年
7 月-9 月在美国托莱多大学访学进修。现任浙江财经大学东方学院副教授， 2016
16
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
年 8 月至今，任浙江世宝股份有限公司监事，2019 年 12 月至今，任浙江博泰家
具股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，任东亚药业独立董事。
（四）是否存在影响独立性的情况说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直
接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名
股东单位任职。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。因此，上述独立董事均不存在影响独立性的情况。
3、本人没有在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事和高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事和高级管理人员。
三、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次年度股东大会和 2 次临时股东
大会。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项，尤其是重大事项时，
与公司及相关方密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自
身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此
保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席
会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况
如下：
参加年度股 参加临时股
出席董事会会议情况
独立董 东大会情况 东大会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
出席次数 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议
胡永洲 3 3 0 0 0 否 1 2
舒敏 3 3 0 0 0 否 1 2
熊伟 3 3 0 0 0 否 1 2
綦方中 3 3 0 0 0 否 0 0
冯燕 3 3 0 0 0 否 0 0
崔孙良 3 3 0 0 0 否 0 0
17
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
（二）参加专门委员会情况
2021 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会及战略委员会的会议共计 9 次，其中战略委员会 1 次，审计委
员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，均未有无故缺席的情况发
生。
公司独立董事积极组织和参加各相关专门委员会的工作，依据各专门委员会
的工作细则履行职责，发挥专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用，对公
司有关事项召开会议，进行审议并发表自己的审慎意见，确保了董事会的高效运
作和科学决策。
我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的
决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关
规定。
2021 年度，公司独立董事出席董事会各专门委员会的情况具体如下：
出席/应出席董事 出席/应出席董事 出席/应出席董事 出席/应出席董事
独立董事
会审计委员会的 会薪酬与考核委 会战略委员会的 会提名委员会的
姓名
次数 员会的次数 次数 次数
胡永洲 / 1/1 1/1 2/2
舒敏 2/2 1/1 / /
熊伟 2/2 / / 2/2
綦方中 / / / /
冯燕 3/3 / / /
崔孙良 3/3 / / /
（三）现场考察及公司配合独立董事情况
报告期内，公司全体独立董事持续关注公司发展动态，多次进行现场考察交
流，与管理层就经营发展、关联交易等重要事项保持沟通，及时掌握公司经营和
财务状况，了解年审工作计划和进展情况，持续关注媒体报道，在经营管理、转
型发展、投资运作等方面为公司提供专业意见和建议。公司董事会、管理层积极
提供各种履职便利条件，支持配合开展各项工作。
（四）其他履职情况
1、2021 年度，独立董事未有提议召开董事会或临时股东大会的情况发生；
2、2021 年度，独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、2021 年度，独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
18
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2021 年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要
求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言
献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如
下：
（一）关联交易情况
公司 2021 年度发生的关联交易包括公司向实际控制人池正明先生的配偶梁
玲飞女士控制的浙江厚百塑业有限公司、池骋先生租赁办公场所事项和向因同一
独立董事而构成关联方的杭州百诚医药科技股份有限公司采购劳务和销售材料
等。前述事项符合双方具体情况及自愿、公平、合理的原则，不存在显失公允的
情形；交易价格均符合公允定价的要求，所确定的交易价格均为公允定价；关联
董事在审议关联交易过程中，采取了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和
决策机制的规范。因此，公司 2021 年度的关联交易客观、公允、合理，有利于
公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，不存在损害公司及关联
方利益的情况，关联交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公司本期或未来
财务状况、经营成果不会产生重大影响。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性
文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保
风险。经核查，我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与关联方的资金往来均
为正常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东垫支工资、福利、保险、广
告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存
在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司对外担保
事项均按相关管理要求和规定。
（三）募集资金使用情况
1、公司于 2021 年 9 月 27 日、2021 年 10 月 14 日，分别召开第二届董事会
第十七次会议、2021 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，公司独立董事对上述议案认真审核并发表了明确的意见
19
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
如下：
公司变更部分募集资金投资项目的决策程序符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，
有利于提高募集资金的使用效益，实现股东利益最大化。公司本次对募集资金投
向进行变更，不会影响募集资金的正常使用，也不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。我们一致同意公司对上述募集资金投向进行变更，同意将本议案提交公司
股东大会审议。
2、2021 年 12 月 27 日，第三董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对上述议案认真审核并发表
了明确的意见如下：
在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放
收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，
我们同意公司使用不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
报告期内，我们均对公司募集资金的使用事项进行了认真核查并发表了独
立意见。公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所等相关规定和要求，不存在违规使用和存放募集资金的情形。所有涉及募集
资金存放及使用的事项均履行了必要的决策程序并及时履行了信息披露义务。
我们认为公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
（1）2021 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
20
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公
司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》，公司独立董事认真审核并
发表了同意的独立意见。
（2）2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于
聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》和《关于聘任
董事会秘书的议案》，公司独立董事认真审核并发表了同意的独立意见。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未出现应予发布业绩预告或业绩快报的情况。
（六）聘请或更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审
计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的
事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此我们同意续聘该会计师事务
所为公司 2022 年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2021 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2020
年度利润分配方案的议案》，公司独立董事认真审核议案，并发表了如下意见：
公司 2020 年度利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金
需求以及未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将主要用于公司日常经营活
动，以满足公司正常经营和业务发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长
远利益，符合相关法律法规及公司现行利润分配政策的规定，具备合理性；方案
的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我
们同意该利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、
同业竞争等相关承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
21
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公
司股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部
控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董
事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司
财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行
信息披露；维护了投资者和公司的利益。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能
够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要
求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中
的重要作用。
五、总体评价和建议
2021 年度，我们本着独立客观、勤勉尽责，积极履行独立董事职责，督促
公司规范运作，充分发挥专业特长，积极参加董事会和股东大会，对公司重要事
项进行了认真研究并提出建议，实施了有效的指导、检查和监督。
2022 年，我们将继续独立、公正地履职，积极推动公司经营发展，切实保
护全体股东、尤其是中小投资者的合法权益。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
独立董事：綦方中、冯燕、崔孙良
2022 年 4 月 21 日
22
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 4：
浙江东亚药业股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照企
业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了浙江东亚药业股份有限公
司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流
量。公司财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了中汇会审
[2022]1202 号标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 同比变动
营业收入 71,221.81 88,167.07 -19.22%
归属于上市公司股东的净利润 6,849.21 11,448.16 -40.17%
归属于上市公司股东的扣除非经
4,769.63 10,341.83 -53.88%
常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 0.60 1.31 -54.20%
加权平均净资产收益率 3.94% 11.92% 减少7.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -2,359.94 14,690.31 -116.06%
项目 2021年末 2020年末 同比变动
总资产 225,107.61 208,135.67 8.15%
归属于上市公司股东的净资产 175,808.54 172,956.59 1.65%
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 225,107.61 万元，资产构成及变动
情况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项目 同比变动
金额 比例 金额 比例
货币资金 55,610.19 24.70% 98,938.19 47.54% -43.79%
23
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本期报告数 上年同期数
项目 同比变动
金额 比例 金额 比例
交易性金融资产 5,000.00 2.22% — — 不适用
应收票据 - - 23.00 0.01% -100.00%
应收账款 7,826.66 3.48% 9,778.42 4.70% -19.96%
应收款项融资 5,061.90 2.25% 1,668.82 0.80% 203.32%
预付款项 294.08 0.13% 102.71 0.05% 186.32%
其他应收款 165.49 0.07% 151.62 0.07% 9.14%
存货 41,932.65 18.63% 26,754.86 12.85% 56.73%
其他流动资产 1,351.05 0.60% 1,012.32 0.49% 33.46%
其他权益工具投资 1,000.00 0.44% — — 不适用
投资性房地产 0.30 0.00% 0.30 0.00% 0.00%
固定资产 71,747.88 31.87% 49,392.74 23.73% 45.26%
在建工程 11,486.57 5.10% 13,862.97 6.66% -17.14%
使用权资产 253.56 0.11% — — 不适用
无形资产 4,515.13 2.01% 4,655.83 2.24% -3.02%
长期待摊费用 388.91 0.17% 145.97 0.07% 166.43%
递延所得税资产 1,052.21 0.47% 676.00 0.32% 55.65%
其他非流动资产 17,421.05 7.74% 971.92 0.47% 1692.43%
变动较大的资产项目说明如下：
（1）货币资金同比变动-43.79%，主要系本期投资募投项目和理财产品的资
金增加所致。
（2）应收款项融资同比变动 203.32%，主要系本期末未承兑或背书转让的
银行承兑汇票增多。
（3）应收票据同比变动-100.00%，主要系本期末无评级为 A 及以下的银行
承兑汇票所致。
（4）预付款项同比变动 186.32%，主要系本期末预付原料款增加所致。
（5）存货同比变动 56.73%，主要系本期末库存商品和半成品增加所致。
（6）其他流动资产同比变动 33.46%，主要系本期末增值税留抵税额增加所
致。
（7）固定资产同比变动 45.26%，主要系本期部分募投项目竣工转固所致。
（8）使用权资产同比新增 253.56 万元，主要系 2021 年 1 月 1 日起适用新
租赁准则，通过“使用权资产”列报。
（9）长期待摊费用同比变动 166.43%，主要系本期房屋装修费增加所致。
（10）递延所得税资产同比变动 55.65%，主要系本期末政府补助确认递延
24
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
所得税增加所致。
（11）其他非流动资产同比变动 1692.43%，主要系本期投资大额可转让存
单所致。
2、负债构成及变动情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 49,299.07 万元，负债构成及变动
情况如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项目 同比变动
金额 比例 金额 比例
短期借款 - - 1,001.33 2.85% -100.00%
应付票据 21,889.50 44.40% 6,876.05 19.55% 218.34%
应付账款 18,735.32 38.00% 19,913.94 56.61% -5.92%
合同负债 940.87 1.91% 592.02 1.68% 58.93%
应付职工薪酬 2,127.74 4.32% 1,754.50 4.99% 21.27%
应交税费 724.42 1.47% 672.37 1.91% 7.74%
其他应付款 418.14 0.85% 498.55 1.42% -16.13%
其他流动负债 92.66 0.19% 65.49 0.19% 41.49%
租赁负债 238.36 0.48% — — 不适用
预计负债 84.93 0.17% 130.79 0.37% -35.06%
递延收益 4,047.13 8.21% 3,674.05 10.44% 10.15%
变动较大的负债项目说明如下：
（1）短期借款同比变动-100.00%，主要系本期资金充足归还借款所致。
（2）应付票据同比变动 218.34%，主要系本期采用银行承兑汇票结算增加
所致。
（3）合同负债同比变动 58.93%，主要系本期末预收销货款增加所致。
（4）其他流动负债同比变动 41.49%，主要系本期末待转销项税额增加所致。
（5）租赁负债同比新增 238.36 万元，主要系 2021 年 1 月 1 日起适用新租
赁准则，通过“租赁负债”列报。
（6）预计负债同比变动-35.06%，主要系本期危险固体废弃物处置加快所致。
3、所有者权益构成及变动情况
2021 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 175,808.54 万元，所有者
权益构成及变动情况如下：
25
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
单位：万元
本期报告数 上年同期数
项目 同比变动
金额 比例 金额 比例
股本 11,360.00 6.46% 11,360.00 6.57% 0.00%
资本公积 112,866.14 64.20% 112,866.14 65.26% 0.00%
其他综合收益 -48.27 -0.03% -48.27 -0.03% 0.00%
专项储备 - - 21.26 0.01% -100.00%
盈余公积 2,925.24 1.66% 2,168.25 1.25% 34.91%
未分配利润 48,705.42 27.70% 46,589.21 26.94% 4.54%
主要变动原因分析：
（1）专项储备同比变动-100.00%，主要系本期安全生产费支出超计提所致。
（2）盈余公积同比变动 34.91%，主要系本期母公司提取法定盈余公积所致。
（二）经营成果
2021 年度公司营业收入 71,221.81 万元，同比降低 19.22%，实现净利润
6,849.21 万元，同比降低 40.17%。主要变动情况如下：
单位：万元
项目 本期报告数 上年同期数 同比变动
一、营业收入 71,221.81 88,167.07 -19.22%
二、营业总成本 65,363.72 76,081.03 -14.09%
减：营业成本 51,116.43 58,217.75 -12.20%
税金及附加 519.93 1,120.29 -53.59%
销售费用 990.87 980.40 1.07%
管理费用 11,018.55 12,040.06 -8.48%
研发费用 3,729.05 3,841.41 -2.92%
财务费用 -2,011.12 -118.87 1591.88%
加：其他收益 1,923.62 1,516.15 26.88%
投资收益 741.74 - 不适用
信用减值损失（损失以“—”号填列） 99.73 -76.26 -230.78%
资产减值损失（损失以“—”号填列） -669.47 -241.47 177.25%
资产处置收益（损失以“—”号填列） -61.41 92.24 -166.57%
三、营业利润（亏损以“—”号填列） 7,892.30 13,376.70 -41.00%
加：营业外收入 196.71 228.43 -13.89%
减：营业外支出 382.90 586.40 -34.70%
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 7,706.11 13,018.73 -40.81%
减：所得税费用 856.90 1,570.57 -45.44%
五、净利润（净亏损以“—”号填列） 6,849.21 11,448.16 -40.17%
业绩变动分析：
26
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
本期营业利润同比变动-41.00%，主要系安全环保提升改造、部分生产线停
产改扩建、新冠疫情、限电及蒸汽涨价等因素影响，导致公司整体业绩下滑。
（三）现金流量情况
2021 年，公司现金流量简表如下
单位：万元
项目 本期报告数 上年同期数 同比变动
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 53,972.96 61,598.37 -12.38%
经营活动现金流出小计 56,332.90 46,908.05 20.09%
经营活动产生的现金流量净额 -2,359.94 14,690.31 -116.06%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 35,376.95 1,051.28 3265.12%
投资活动现金流出小计 68,797.43 6,108.15 1026.32%
投资活动产生的现金流量净额 -33,420.49 -5,056.87 不适用
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 783.67 86,677.12 -99.10%
筹资活动现金流出小计 6,195.37 12,231.59 -49.35%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,411.71 74,445.54 -107.27%
现金流量分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比变动-116.06%，主要系本期收到销
货款减少而储备存货支付的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比变动较大，主要系本期投资募投项
目和理财产品支付的现金增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比变动-107.27%，主要系上年同期收
到首次公开发行股票募集资金所致。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
27
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 5：
关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规的有关规定，并根据 2021 年的经营情况及财务报告，公司编制了《2021
年年度报告》及其摘要，具体内容已于 2022 年 4 月 1 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
28
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 6：
关于 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，
浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度合并报表中实现的归
属于上市公司股东的净利润为 68,492,057.55 元。2021 年度母公司年初可供分配
利润为 112,879,057.10 元，本年度实现净利润 75,699,087.79 元，扣除本年度计提
的 法 定 盈 余 公 积 7,569,908.78 元 ， 扣 除 本 年 度 派 发 2020 年 度 现 金 股 利
39,760,000.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司累计未分配利润为
141,248,236.11 元，已经审计确认的可供分配的利润为 141,248,236.11 元。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营
情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.00 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本
113,600,000 股，合计派发现金红利人民币 22,720,000.00 元（含税），本年度公
司现金分红比例为 33.17%。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送
红股、不以资本公积金转增股本。
如在本议案审议之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规
定，相关方案符合公司确定的利润分配政策和利润分配计划。
公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全
体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
29
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 7：
浙江东亚药业股份有限公司
2022 年度财务预算报告
各位股东及股东代表：
根据浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划确
定的经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案如下：
一、 预算编制基础
1、2022 年度的财务预算方案是根据公司 2019-2021 年度的实际运行情况和
结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能
力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括浙江东亚药业股份有限公司及下属的子公司。
二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司 2022 年度业务模式及市场无重大变化。
5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。
三、预计 2022 年度财务预算
1、营业收入：101,423.31 万元，同比增长 42.20%；
2、营业总成本：92,222.83 万元，同比增长 41.09%；
3、利润总额：9,743.94 万元，同比增长 26.44%；
4、归属母公司的净利润：8,376.11 万元，同比增长 22.29%。
四、重要说明
公司 2022 年度财务预算不代表本公司 2022 年盈利预测，更不代表对投资者
的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以
30
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。
基于前述不确定因素，公司 2022 年度财务预算存在较大的不确定性，敬请
广大投资者特别注意。
以上报告，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
31
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 8：
关于续聘 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）具
备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和资质，浙江东亚药业股份有
限公司（以下简称“公司”）自 2020 年聘请中汇会计师事务所（为公司财务审计
机构以来，其在担任公司财务审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计
准则》勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方所规定的责任
和义务，公允合理地发表了独立审计意见，能够完成公司的审计工作。公司拟续
聘中汇会计师事务所为 2022 年度财务及内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦 A 幢601室
首席合伙人 余强 上年末合伙人数量 88人
注册会计师 557人
上年末执业人员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 177人
业务收入总额 78,812万元
2021年度业务收入 审计业务收入 63,250万元
证券业务收入 34,008万元
客户家数 111家
审计收费总额 9,984万元
（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件
和信息技术服务业；
2020年度上市公司
（2）制造业-电气机械及器材制造业；
审计情况
涉及主要行业 （3）制造业-专用设备制造业；
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制
造业；
（5）制造业-化学原料及化学制品制造业。
本公司同行业上市公司审计家数 4家
（2）投资者保护能力
32
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为
10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，满足相关监管法规要求，能够依法
承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。
（3）诚信记录
中汇会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。近三年不存在因在执业行为或违反《中国注册会计师职业
道德守则》导致的在相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况，近三年因执业
行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施
和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次，8 名从业人员
受到监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始为本
何时成为 何时开始从事 何时开始 近三年签署或复核上市
项目组成员 姓名 公司提供审计
注册会计师 上市公司审计 在本所执业 公司审计报告情况
服务
近三年签署上市公司报
项目合伙人 张晓辉 2000年 1996年 2021年 2021年
告5家
签字注册会 签署上市公司报告2家、
何丽 2014年 2012年 2021年 2021年
计师 复核上市公司3家
质量控制复
黄继佳 2006年 2004年 2011年 2018年 复核上司公司4家
核人
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况如下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
在大华会计师事务所（特殊普通合
伙）执行蓝盾信息安全技术股份有
行政监管 中国证券监督管理
1 张晓辉 2021-3-23 限公司2018年、2019年年度财务报
措施 委员会广东监管局
表审计业务中因函证程序执行不到
位等问题收到警示函。
3、独立性
33
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：2022 年度的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁
简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投
入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长
及其指定人员与中汇会计师事务所就 2022 年度财务及内部控制审计服务收费协
商确定。
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所在 2021 年度对公司的审计工作
情况及执业质量进行了核查，并做出了全面客观的评价。鉴于此，为保证审计工
作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘中汇会计师事务所为公司
2022 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
34
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 9：
关于 2022 年度对外担保预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内
子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开展，在确保规范
运作和风险可控的前提下，公司拟向合并报表范围内子公司提供总额不超过
46,000 万元的担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带
责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次预计担保
额度的被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，具体情况如下：
单位：万元
序号 担保人 被担保人 担保额度
1 浙江东亚药业股份有限公司 浙江东邦药业有限公司 13,000
2 浙江东亚药业股份有限公司 浙江善渊制药有限公司 33,000
上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签署担
保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公
司及被担保公司资金的实际需求确定。在相关协议签署前，授权公司董事长根据
合并报表范围内的公司就业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂
使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署
的合同为准。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司
2021 年年度股东大会审议通过本议案起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
一、被担保人基本情况
（一）浙江东邦药业有限公司
1、情况如下：
公司名称 浙江东邦药业有限公司
统一社会信用代码 91331082765230465W
成立时间 2004年8月9日
注册资本 15,000万元
实收资本 15,000万元
35
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
注册地址 浙江省化学原料药基地临海区块
法定代表人 池正明
原料药（头孢克洛、头孢克肟、头孢地尼、法罗培
南钠）制造（凭有效许可证经营）；有机中间体、
经营范围
无机盐制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；
技术及货物进出口。
2、截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 149,862.83 万元，净资产
总额 58,733.77 万元。负债总额 91,129.06 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元和
流动负债总额 87,552.55 万元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 38,518.23 万元，
净利润 263.20 万元。
3、与公司关系：全资子公司。
4、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 浙江东亚药业股份有限公司 100%
合计 100%
（二）浙江善渊制药有限公司
1、情况如下：
公司名称 浙江善渊制药有限公司
统一社会信用代码 91331022MA7BN96X8B
成立时间 2021年10月22日
注册资本 10,000万元
实收资本 2,000万元
注册地址 浙江省台州市三门县浦坝港镇沿海工业城盐仓路
法定代表人 汪月明
许可项目：药品生产；保健食品生产；化妆品生产；
药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）。一般项目：药品委托生产；保健食品（预
经营范围
包装）销售；保健用品（非食品）生产；保健用品
（非食品）销售；货物进出口；技术进出口；化妆
品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 2,001.71 万元，净资产总
额 1,999.99 万元。负债总额 1.72 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元和流动负债
总额 1.72 万元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 0.00 万元，净利润-0.01 万元。
36
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
3、与公司关系：全资子公司。
4、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 浙江东亚药业股份有限公司 100%
合计 100%
二、担保协议的主要内容
上述预计担保事项经股东大会审议通过后，尚需与银行或金融机构协商后签
署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，
以公司及被担保公司资金的实际需求确定。
三、对公司的影响
本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的
稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良
好，担保风险总体可控。
本次提供担保是为了解决子公司银行融资及业务经营需要担保的问题，支持
了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上
市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 公司章程》等有关规定相违背的情况。
上述担保不会损害公司及中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司对外担保全部系公司对子公司提供的担保，无对公司及子公
司以外的任何组织或个人提供担保的情形，公司及子公司对外担保余额为
4,500.72 万元，公司对子公司提供的担保余额为 4,500.72 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 2.56%。截至本议案审议之日，公司无逾期担保。
以上议案，请各位及股东代表股东予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
37
浙江东亚药业股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案 10：
关于 2022 年度公司及全资子公司向相关金融机构
申请授信额度的议案
各位股东及股东代表：
根据浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）发展计划和资金需
求，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请折合总额不超过人民币135,000万
元的授信额度。授信期限内，该授信额度可循环使用。
上述授信额度对应的业务品种包括但不限于：流动资金贷款、固定资产贷
款、项目贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将通过询价的方式甄选有
竞争优势的金融机构进行实际合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依
据公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
为便于相关工作的开展，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表在
授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。上述授信额
度仅为可预计的授信额度，上述授信额度的授权有效期为公司 2021 年年度股东
大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
浙江东亚药业股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
38
