证券代码：605177             证券简称：东亚药业            公告编号：2022-026



                        浙江东亚药业股份有限公司
                     第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
2022 年 8 月 29 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层
会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日通过邮件的方式
送达公司全体监事。
    本次会议由监事会主席徐菁女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度报告》、《2022 年
半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
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   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  浙江东亚药业股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 8 月 29 日




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