证券代码：605177          证券简称：东亚药业          公告编号：2022-036



                     浙江东亚药业股份有限公司
            关于预计 2023 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次预计 2023 年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
     日常关联交易对上市公司的影响：浙江东亚药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“东亚药业”）本次预计的 2023 年度日常关联交易系公司正常生产
经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对
公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响
公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票，关联董事池正明先生、池骋先生已对该议案回避表决。
    公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
    独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并发表事前认可意见如
下：公司 2023 年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，对
2023 年度关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、
公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司 2023 年生产经营
计划的顺利实施，不会影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东和非关联股
东的合法利益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议。公
司董事会审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。
       独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司董事会在审议《关于
预计 2023 年度日常关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序合法，
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等
的规定。公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳
定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产
生影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们
同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易的事项。
       公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，均按照平等互利、等价有偿
的市场原则，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东
利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易
而对关联方形成依赖。我们同意将《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
提交第三届董事会第九次会议审议。
       （二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况
       公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交
易的议案》，对公司 2022 年度与关联方的交易情况进行了预计。2022 年度日常
关联交易预计和执行情况详见下表：
                                                                        单位：元
                                                  2022 年 1-11 月与关
 关联交易              2022 年预计金额 占同类业务                     占同类业务
              关联方                               联方实际发生金额
 的类型                  （不含税）    比例（%）                      比例（%）
                                                      （不含税）
         浙江厚百塑
向关联方                     411,428.58     19.21          308,571.43      16.28
         业有限公司
租赁房产
         池骋                745,287.50     34.79          683,180.30      36.03
合计                       1,156,716.08     54.00          991,751.73      52.31

       注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。
       （三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：元
 关联交易              2023 年预计金额 占同类业务 2022 年 1-11 月与关 占同类业务
              关联方
 的类型                  （不含税）    比例（%） 联方实际发生金额 比例（%）
                                                      （不含税）
         浙江厚百塑
向关联方                        411,428.58    10.31         308,571.43      16.28
         业有限公司
租赁房产
         池骋                   745,287.50    18.68         683,180.30      36.03
合计                           1,156,716.08   28.99         991,751.73      52.31

       注：上表数据未经审计，仅为公司相关业务部门估算金额。

       二、关联方介绍和关联关系
   （一）浙江厚百塑业有限公司
   1、基本情况：

 公司名称             浙江厚百塑业有限公司
 企业性质             有限责任公司（自然人独资）
 成立时间             1995 年 6 月 26 日
 统一社会信用代码     913310031481393326
 注册资本             2,000 万元人民币
 法定代表人           梁玲飞
 住所                 台州市黄岩东城王西路 191 号
 股权结构             梁玲飞持有其 100%股权
                      塑料制品、模具、服装制造、加工，建筑材料、五金、日用杂货销
 经营范围
                      售，技术进出口与货物进出口。

   2、关联关系：公司实际控制人池正明先生的配偶梁玲飞女士持有其 100%股
权，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联
关系。
   3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至 2021 年末，总资产
5,184.68 万元，净资产 3,245.35 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 127.84 万元，
净利润-23.73 万元。
   2022 年第三季度（未经审计）：截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 5,155.09 万
元，净资产 3,218.67 万元；2022 年 1-9 月，营业收入 73.95 万元，净利润-26.68
万元。
   4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具
备相应的履约能力，能严格遵守合同约定。
   （二）池骋
   1、基本情况：
    池骋先生，男，1984 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，
大学本科学历，2002 年 10 月-2007 年 7 月，任浙江省三门东亚药业有限公司监
事；2004 年 10 月-2006 年 12 月，任台州市黄岩欧利医药化工进出口有限公司执
行董事；2005 年 1 月-2006 年 3 月，任台州市泰明进出口有限公司监事；2006 年
1 月-2008 年 9 月，任浙江右手工贸有限公司监事；2006 年 6 月-2007 年 12 月，
任浙江东亚医化进出口有限公司监事；2006 年 8 月-2008 年 12 月，任浙江东亚
药业有限公司总经理助理；2007 年 4 月-2014 年 1 月，任上海开来医药化工有限
公司监事；2008 年 12 月-2015 年 8 月，任浙江东亚药业有限公司副经理；2004
年 8 月至今，任浙江东邦药业有限公司董事；2011 年 9 月至今，任浙江厚百塑
业有限公司监事；2011 年 12 月-2019 年 3 月，任江西善渊药业有限公司执行董
事；2015 年 8 月至今，任台州市瑞康投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人；
2015 年 9 月-2021 年 10 月，任公司董事兼副总经理；2021 年 10 月至今，任公司
董事兼总经理。
   2、关联关系：池骋先生系公司实际控制人之一，系公司实际控制人池正明先
生之子，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第三款（一）和（四）
规定的关联关系。
   3、履约能力：关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易
中能严格遵守合同约定，不会给公司带来不利风险。

    三、关联交易定价政策和定价依据
   公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价
格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，
对关联交易价格予以明确。

    四、关联交易目的和对公司的影响
   公司与上述关联方之间的关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的，
有利于公司生产经营正常、连续、稳定的开展，发挥资源效益，交易公允，不存
在损害公司及关联方利益的情况，交易事项没有损害本公司和股东的利益，对公
司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，不会对关联方形成较大依
赖，不会影响公司的独立性。

    五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司预计 2023 年度日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通
过，关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程
序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    2、公司预计 2023 年度日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定
价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响
公司的独立性。
    综上，东兴证券对东亚药业 2023 年拟进行的日常关联交易无异议。


    特此公告。


                                                 浙江东亚药业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 26 日


       上网公告文件
   1、独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见；
   2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
   3、东兴证券股份有限公司关于浙江东亚药业股份有限公司 2023 年度预计关联
交易的核查意见。


       报备文件
   1、第三届董事会第九次会议决议；
   2、第三届监事会第九次会议决议；
   3、第三届审计委员会 2022 年第五次会议决议。