证券代码：605177           证券简称：东亚药业            公告编号：2022-032



                      浙江东亚药业股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2022
年 12 月 26 日（星期一）在浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 23 层会
议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件的方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-035）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事池正明、池骋回避表决。
    独立董事对上述事项发表了事先认可意见和表示同意的独立意见。



   特此公告。



                                                     浙江东亚药业股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2022 年 12 月 26 日



     上网公告文件
   1、独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见；
   2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


     报备文件
   第三届董事会第九次会议决议。